Bài đăng
誓与嘟嘟不共戴天
1.33亿美元，走传统银行通道直接进交易所账户，这剧本比你想的野。
法国合作银行Arkéa的网银Fortuneo疑遭有组织欺诈。诈骗者用伪造身份过KYC，在Kraken等交易所开户，再从Fortuneo往这些自己名字的账户打钱，绕过收款人核验。到账后直接兑成稳定币提走。链上追踪显示6300万美元通过UniswapX换成了27,553枚ETH，部分还经Wagyu洗成XMR。Kraken已连夜冻结相关账户，说自家系统没被攻破。
1.33亿美元只是链上可见部分，实际可能更高，超过3000万美元已经彻底转走。ZachXBT说这洗钱套路不像Lazarus，但身份仍没锁定。
说实在的，最魔幻的不是币圈被当渠道，是传统银行的KYC被伪造身份批量过掉。交易所这边冻结够快，主流币纹丝没动，$ETH这几天还在涨。但要是监管顺着这条线收紧，交易所KYC和提现流程被集体翻一遍，那才是真麻烦。
这钱能不能追回来？#安全
Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung OKX Orbit chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm
Phản hồi
Chưa có bình luận. Trở thành người phản hồi đầu tiên!
Crypto thịnh hành
BTC/USDTBitcoin
$74.409,4+0,01%
ETH/USDTEthereum
$2.086,88+0,01%
OKB/USDTOKB
$99,15+0,00%
Bản tin thị trường hôm nay
1#CPI tháng 10 của Mỹ vượt dự báo, cổ phiếu AI và tiền mã hóa có diễn biến trái chiều
2#Goldman Sachs dự đoán doanh thu của Anthropic sẽ vượt 6000 tỷ USD vào năm 2030
3#NebiusAI kinh doanh đám mây tăng trưởng nhanh chóng đón nhận kiểm tra báo cáo tài chính
