Допис
誓与嘟嘟不共戴天
1.33亿美元，走传统银行通道直接进交易所账户，这剧本比你想的野。
法国合作银行Arkéa的网银Fortuneo疑遭有组织欺诈。诈骗者用伪造身份过KYC，在Kraken等交易所开户，再从Fortuneo往这些自己名字的账户打钱，绕过收款人核验。到账后直接兑成稳定币提走。链上追踪显示6300万美元通过UniswapX换成了27,553枚ETH，部分还经Wagyu洗成XMR。Kraken已连夜冻结相关账户，说自家系统没被攻破。
1.33亿美元只是链上可见部分，实际可能更高，超过3000万美元已经彻底转走。ZachXBT说这洗钱套路不像Lazarus，但身份仍没锁定。
说实在的，最魔幻的不是币圈被当渠道，是传统银行的KYC被伪造身份批量过掉。交易所这边冻结够快，主流币纹丝没动，$ETH这几天还在涨。但要是监管顺着这条线收紧，交易所KYC和提现流程被集体翻一遍，那才是真麻烦。
这钱能不能追回来？#安全
Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше
Відповіді
Ще немає коментарів. Додайте першу відповідь!
Сьогоднішні ринкові новини
1#Чутки про шпигунство Хуан Женьсюня в Китаї та суперечки щодо майбутнього CEO NVIDIA
Популярне
2#Хмарний бізнес NebiusAI швидко зростає і готується до перевірки фінансової звітності
3#Індекс споживчих цін США перевищив очікування, BTC впав нижче 74000 доларів, ліквідація понад 200 мільйонів довгих позицій
